Region: Podawał się za brata – odpowiedzialność poniesie za siebie
Śląska Policja zakończyła dochodzenie dotyczące wystawiania fikcyjnych faktur VAT na zakup odzieży o łącznej wartości ponad dziesięciu milionów złotych. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali cztery osoby zaangażowane w przestępczy proceder, w tym 48-letniego obywatela Wietnamu, który był jego głównym organizatorem.
Podejrzanym w wieku od 47 do 51 lat, w tym 51-latkowi z podwójnym polsko-ukraińskim obywatelstwem, zarzucono łącznie popełnienie jedenastu przestępstw. Grozi im kara do 15 lat więzienia.
Mechanizm oszustwa polegał na wystawianiu faktur VAT, które poświadczały nieistniejący zakup odzieży. Proceder odbywał się w latach 2013-2014 w Wólce Kosowskiej, Gliwicach i Zabrzu, skąd rzekomy towar trafiał do fikcyjnych firm na Ukrainie. Przedstawiając fałszywe faktury w deklaracjach podatkowych, sprawcy obniżyli należny podatek o ponad dwa miliony złotych, szkodząc Skarbowi Państwa. W toku śledztwa ujawniono również proceder prania brudnych pieniędzy, polegający na przeprowadzaniu fikcyjnych transakcji bankowych w celu ukrycia pochodzenia nielegalnych dochodów.
Jednym z kluczowych oskarżonych jest 51-latek z podwójnym obywatelstwem, który przez trzynaście lat unikał wymiaru sprawiedliwości, posługując się paszportem wystawionym na rzekomego brata bliźniaka. Mężczyzna konsekwentnie utrzymywał fikcję istnienia brata, co utrudniało jego identyfikację. Jednak zbyt częste widywanie oskarżonego w towarzystwie żony domniemanego „brata” wzbudziło podejrzenia śledczych. Ekspertyza daktyloskopijna jednoznacznie potwierdziła jego prawdziwą tożsamość, co umożliwiło zatrzymanie.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia wobec czterech osób: 48-letniego obywatela Wietnamu, 47-letniego Polaka, 51-latka z podwójnym obywatelstwem oraz jego 50-letniej żony – Polki. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani uczynili z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu. Teraz wszyscy odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwa.
Info: Policja Śląska